Бизнесмена из Самары подозревают в неуплате налогов на 7 млрд
Директор предприятия, производящего табачную продукцию в Самарской области, стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму порядка 7 млрд рублей.
Правоохранители сообщили, что «Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело».
В отношении бизнесмена выдвинуты обвинения по следующим статьям УК РФ:
уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере;
легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере;
неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой.
Официальный канал Следственного комитета России проинформировал, что «Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области».
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый не уплатил налоги на общую сумму около 7 млрд рублей, представляя в налоговые органы декларации с заведомо ложными сведениями.
Следователи полагают, что незаконно полученные средства в размере свыше 22 млн рублей были отмыты через приобретение имущества, включая объекты недвижимости.
Кроме того, согласно обвинению, денежные средства переводились по фальшивым распоряжениям на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Следственном комитете рассказали, что «Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
К расследованию подключились УФСБ России и Главное управление МВД по Самарской области.
