Самарцы организовали теневой банк с подставными ИП
Материалы уголовного дела направлены в суд
В Самаре начинается судебный процесс по делу о нелегальном обналичивании денежных средств. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей. По версии следствия, с декабря 2017 года по май 2024 года они совместно с другими соучастниками осуществляли банковские операции, не имея на это лицензии.
«Обвиняемые использовали реквизиты 17 подконтрольных им ИП и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания. Деньги, поступавшие на эти счета, превращали в наличные для других компаний за комиссию в 8–10%, подделывая платежные документы», — сообщает прокуратура Самарской области.
В результате этой незаконной деятельности обвиняемые заработали 13,5 миллионов рублей. В рамках расследования у них, а также у их родственников было арестовано имущество на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.
По существу уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Самары. Что касается других предполагаемых участников преступной группы, их дела расследуются отдельно.
Аналогичный случай произошёл в 2023 году в Тольятти, где суд рассматривал дело в отношении 14 человек, также занимавшихся нелегальными банковскими операциями.
